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广东科达洁能股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

时间:2019-11-27 21:07:13

证券代码:600499证券简称:科达捷能公告号。:2019-071

广东科达捷能有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

广东科达捷能有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2019年9月19日以书面形式和电子邮件形式发出。会议于2019年9月24日在公司召开,采用现场投票和通讯投票相结合的方式。会议由董事长边程先生主持。会议应有9名董事,实际上是9名董事和0名授权代表。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议以无记名投票方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于提请股东大会审议非公开发行调整事项的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司私募股权投资计划的议案》和《关于修改公司私募股权投资计划的议案》,同意将私募股权投资计划的目标从梁童灿、佛山叶盛投资有限公司、谢月增、佛山顺德元航股权投资合伙(有限合伙)的4名投资者变更为梁童灿、佛山叶盛投资有限公司、谢月增的3名投资者。募集资金总额不超过14.88亿元,调整为不超过14.68亿元。同时,同意本次非公开发行决议的有效期为“自本次非公开发行决议经公司股东大会审议通过之日起12个月”。如果公司在上述有效期内获得中国证监会对本次非公开发行的批准,上述授权的有效期将自动延长至本次非公开发行实施完成之日调整为:“本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过相关决议之日起12个月内有效。"

为审慎决策与非公开发行股份有关的事项,董事会同意将上述两项议案,即《关于调整公司非公开发行股份方案的议案》和《关于修改公司非公开发行股份方案的议案》,提交公司股东大会审议。

二.《关于召开2019年第二次特别股东大会的议案》审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司董事会将于2019年10月10日下午14: 50在广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆路12号佛山科达液压机械有限公司国际大厦305会议室召开本公司2019年第二次临时股东大会,审议《关于调整本公司非公开发行股份计划的议案》和《关于修改本公司非公开发行股份计划的议案》两项议案。这两项提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

特此宣布。

广东科达捷能有限公司董事会

2001年9月25日

证券代码:600499证券简称:科达捷能公告号。:2019-072

广东科达捷能有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

重要提示:

●股东大会日期:2019年10月10日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号佛山科达液压机械有限公司国际大厦305会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月10日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

不参与

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

上述议案已经2019年7月15日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个工作日发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

2.特别决议提案:提案1和提案2

3.关于中小投资者单独计票的议案:议案1和议案2

4.关于关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

避免投票的关联股东名称:梁童灿、佛山叶盛投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

工作日为上午9: 00-11: 30和下午2: 00-5: 00

2.注册地:公司证券部

3.注册方式:传真:0757-23836498

(2)参加现场会议所需的文件和证明

1、自然人股东登记时需要出具股东账户、身份证和持股证明;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应当持本人身份证、委托书、客户身份证复印件、股东账户和权属证明办理登记手续。其他地方的股东可以通过信函或传真进行登记。

2.在公司股东登记时,应出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和公司股东持股有效证明。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当出示身份证、公司股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权书(加盖公章)、公司股东单位营业执照复印件(加盖公章)和有效持股证明。

其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广龙工业园环镇西路1号

广东科达捷能有限公司证券部

联系人:冯欣

电话:0757-23833869

会议预计将持续半天。出席会议的股东将支付自己的食宿和交通费用。

2019年9月25日

附件1:委托书

委任书

广东科达捷能有限公司:

我特此委托(女士)先生代表我单位(或我本人)于2019年10月10日出席贵公司2019年第二次临时股东大会,并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量;客户股东账号;

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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