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维维食品饮料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公

时间:2019-10-30 13:21:15

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:公司办公楼四楼会议室(江苏省徐州市薇薇大道300号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会召集,投票采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。投票方式符合《公司法》和公司章程的规定。大会由杨启典主席主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书孟赵勇先生出席了会议。公司副总经理曹荣凯、孙鑫和首席财务官赵常磊出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于更换公司第七届董事会部分董事的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:翟宋军,成岩作用

2.律师见证结论意见:

律师认为本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

薇薇餐饮有限公司

2019年10月9日