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泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

时间:2019-11-07 20:28:06

证券代码:603289证券缩写:特里机器公告号。:2019-079

特里机械有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

泰瑞机械有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议将于2019年9月30日通过电子邮件和电话通知所有董事。会议将于2019年10月8日上午在公司会议室举行,采用现场投票和沟通相结合的方式。7名董事出席会议,7名实际出席。会议由郑建国主席主持。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。会议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于实现2018年限制性股票激励计划首次授予第一阶段解锁条件的议案》

根据泰瑞机械有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)和2018年限制性股票激励计划实施情况考核管理办法的相关规定,公司董事会认为公司规定的首次授予限制性股票激励计划的部分一期解锁条件已经满足,并决定首次对授予36个合格激励对象的部分限制性股票实施一期解锁。此次未锁定限制性股票总数为512,200股,占公司当前总股本2.688亿股的0.20%。独立董事发表独立意见。

公司的实际控制人是郑建国夫妇和何颖夫妇。孔丽芳是郑建国的嫂子,郑健翔是郑建国的弟弟。关联董事郑建国、何颖回避投票,其他非关联董事参与投票。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公司同日在指定信息披露媒体披露的2018年限制性股票激励计划第一阶段解锁上市公告。

(二)审议通过《会计政策变更议案》

与会董事审议了议案内容,一致同意公司应根据财政部《关于修改和打印2019年企业财务总报表格式的通知》(财企[〔2019〕6号)的要求,调整公司财务报表相关科目的列报方式。独立董事发表独立意见。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布的《公司会计政策变更公告》。

特此宣布

特里机械有限公司

董事会

2019年10月9日

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