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甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

时间:2019-11-08 15:25:49

证券代码:000672证券缩写:尚丰水泥公告编号。:2019-102年

甘肃尚丰水泥有限公司

关于第九届董事会第八次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃尚丰水泥有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2019年10月8日上午9:30通过通讯表决方式召开。本次会议的通知将于2019年9月24日通过电子邮件和个人邮件发送给所有董事。会议应有9名董事出席,9名实际出席(包括3名独立董事)。会议将由公司董事长俞峰先生主持。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具有法律效力。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过《关于修改争取稳定发展战略规划的议案》

为有效提升企业整体实力和竞争力,打造常青企业,公司根据宏观环境和自身发展状况,从发展、经营和管理等方面制定了总体发展规划,并经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期健康发展的支持,为维护公司价值和股东权益,进一步增强投资者对公司发展的信心和认可,在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、内外环境等因素的基础上,现对公司原《谋求稳定发展战略发展计划》进行相应调整和补充。

详见《尚丰水泥稳步发展战略发展规划》(修订版)(公告编号)。:2019-103)于2019年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此宣布。

甘肃尚丰水泥有限公司

董事会

2019年10月8日

证券代码:000672证券缩写:尚丰水泥公告编号。:2019-103年

甘肃尚丰水泥有限公司

稳中求进的战略发展规划

(修订)

重要提示:本战略发展计划中涉及的未来发展计划和目标的任何前瞻性陈述和预期并不构成公司对投资者的任何承诺。鉴于不断变化的市场环境,公司有可能根据实际情况和发展需要对该战略发展计划进行适当调整。要求投资者关注投资风险。

前言

发展是企业的重中之重,稳定是企业的基础。近年来,公司以水泥和建材为主营业务,致力于产业链的优化和延伸。拓展了长江经济带和“一带一路”两大区域以外的市场,注重内部管理,严格控制整体风险,突破地方创新,平衡标准化与效率,平衡稳定与发展,取得了一定成效。随着国内外经济形势的发展变化,以及公司所在水泥建材行业面临的挑战和机遇,现根据国内外总体形势,对公司原有的《稳中求进战略发展规划》进行相关调整和补充。

一、环境状况分析

习近平总书记指出,当今世界正面临一个世纪以来前所未有的变化。以美国和英国英国退出欧盟发动的贸易战为代表的反全球化趋势动摇了全球经济和贸易的长期格局。投资、对外贸易和消费这三大板块聚焦于一件事,而另一件事则聚焦于另一件事。对企业来说,这既是挑战,也是机遇。

近年来,在国家供给侧改革的指导下,水泥行业呈现出繁荣稳步增长、产业集中度稳步提高、区域差异明显、整体竞争态势改善、竞争共识逐步取代低质量恶性竞争思维、竞争优势向资源配置和管理效率较高的企业集中的态势。

该公司在业内属于中等规模,除华东地区外,其他地区暂时不具备产能集中规模的优势。然而,该公司是一家以民营企业为主的混合所有制企业,其中行业领袖、大型国有企业和上市公司均持股。它在混合所有制中具有独特而明显的效率机制优势,在与各地区行业领导者的竞争中表现出良好的“互补地位”,而一些集中地区表现出良好的竞争优势。

经过多年的积累和努力,公司积累了一定的成本优势。公司的净资产收益率、毛利率、人均收入等相关经营指标保持了行业上市公司的领先地位。同时,公司在国内外许多地区积累了丰富的资源,形成了一定的布局基础。

在制造业面临转型升级发展的形势下,在提高企业产业效率和升级管理的大趋势下,抓住机遇,专注主营业务,管理效益和规模效益并重,把握内部存量,扩大外部存量,提高发展质量,是公司发展的基本选择。

二.总体发展计划

公司的总体战略目标是:立足建材基础产业,充分发挥灵活高效机制的优势,整合社会资源,利用资本市场的力量培育管理创新、品牌建设和人力资源成为企业的核心优势,实现高效优质发展和可持续发展,成为值得信赖和尊敬的建材产业集团。相应的中期计划是:

(一)、立足主业,积极争取资源,扩大规模和综合实力。

目前,公司在各熟料基地地区控制着极其丰富的基础原料资源,并在水运和物流发达的江浙皖地区形成了稳定成熟的市场。然而,在西部新重点地区和“一带一路”地区收购或建设新项目,为公司后续发展开辟了广阔的增量空间。公司计划在宁夏蒙城整合推广、吉尔吉斯项目投产和其他有条件地区新增两条生产线投产后,中期内将水泥熟料产品规模提高约70%。水泥研磨产品在丰富特种水泥(油井)等产品品种的同时,也将增加主导产品的规模。宁夏磨矿工程技术改造或新建、营商扩建100万吨,以及其他熟料生产线技术改造或新建后,水泥产品总产能规划目标将提高80%左右。

(2)延伸产业链,优化资源配置,实现质量提升和效率提升。

依托石灰石资源优势和现有布局,拓展和利用各种资源。一方面,积极拓展高毛利业务,加快总量生产能力规模,进一步提升安徽、浙江各基地的总量项目规模,投资宁夏等地区新建总量项目。总业务量计划达到1000多万吨的年产量。

关于水泥窑环境保护的协同处置,依托夏杰上峰现有的铜陵市33万吨危险废物、固体废物和生活废物处置年产量;宁夏每年产生16.8万吨危险废物。在宁夏共109万个危险废物填埋场的基础上,计划对其他现有水泥窑或新项目水泥窑进行再利用,将危险废物处置量增加约30万吨,力争水泥窑合作处置收入逐步增加到公司营业收入的30%以上。

在创新升级方面,现有基地周边水运物流终端资源将进一步建设和分布。上海金融物流有限公司和上海金融电子商务有限公司将结合各自的技术优势,加快高效平台建设,整合内部物流和业务资源,进一步开放信息流和资金流,提高整体产业效率,积累核心技术,逐步自主走向市场,形成新的业务部门,通过创新创造效益,争取新业务产生10%以上的营业收入。

(3)提高资源利用效率,加强控制,规范治理,严格控制风险。

在提高质量和增量的同时,加强管理基础,保持成本领先,不断完善控制机制,保持高效运行,建立符合公司文化和不断变化的环境需求的综合管理体系。加强规范化治理,严格控制风险。做好中短期发展的准确资金预算,在整体债务和现金流量预算安全可控的情况下,确保计划项目投资预算与经营现金流量之间的安全平衡,降低财务成本,改善资本结构,提高上市公司的股利和分红率,持续回报股东。

根据以上总体规划计算,资本支出和现金流总体平衡,风险可控。上述所有项目按计划投产后,公司的营业收入、利润、税金等。可以显著提高,公司的整体实力可以大大增强。

三.战略保证计划

1.在生产控制方面,我们将继续推进节能降耗、提高效率的工作。我们将借鉴行业内先进企业和股东企业的成熟经验,在节能降耗、提高劳动生产率、现场管理、组织优化等方面寻求创新思路和新举措。我们将继续关注新技术、新工艺、新设备在行业中的应用趋势,全面开展技术可行性分析和经济效益论证,对生产线进行必要的升级和技术改造。结合安全环保管理,实现“安全有保障,环保难,成本低”。

2.采购管理应有效提高物资管理水平,降低采购成本,完善物资采购和招标审批流程,搭建公司电子招标采购平台,降低采购成本,加强库存管理水平,提高库存周转率,进一步降低库存成本。

3.销售管理应加强熟料内部和外部销售的统一分配,提高熟料分配的决策能力,均衡配送,实现整体效益最大化。销售政策的制定应贯彻“弹性与稳定性相结合、短期与长期相结合”的战略,积极探索水泥产品差异化竞争模式,实施“双品牌”营销战略,增强市场竞争力。

4.财务管理应加快资金集中管理系统的建设和应用,提高资金管理水平和效率。加强预算执行控制和监督,严格执行预算外支付审批制度和资金支付制度;适度改善融资结构,提高短期偿债能力,降低流动性风险。我们要始终关注宏观环境和财税政策的变化,适时调整税收筹划。

5.人力资源管理应全面提高员工的整体素质和专业技能,完善用人机制,继续推进人力资源优化改革,实现“精简机构、精简人员”的目标,进一步提高组织效率和执行力,提高生产效率。为了改善和调整员工的收入分配,有必要在人员优化和效率提高的前提下不断增加员工的收入,并通过股权计划等长期激励措施进一步增强员工的凝聚力和归属感。

6.在评估、审计和监督方面,应加强内部控制管理和审计。检查监督领导小组定期进行审计,建立检查监督“反馈问责”机制,发现问题及时处理。

7.在制度建设方面,建立健全各项基础管理制度,加快制度建设,梳理现有管理制度和流程,制定进一步制度建设的规划。

8.在企业文化建设方面,要加强党群建设,积极发挥党、工人、团体和妇女组织的作用,通过以身作则、树立榜样等活动,提升积极活力,营造积极的企业文化氛围。积极履行社会责任,加强公司在环保、扶贫、公益、孝道活动等方面的工作,提升社会形象。积极促进和引导员工互助互爱,建立员工内部互助机制,设立“员工互助基金”,帮助和安慰公司内部有困难的员工。

我们将共同努力,下决心在大约三年内实现我们的中期目标计划。

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